[游讯]华侨华人注意：一旦上这些“黑名单”，麻烦就大了！

中国华侨网2000年12月10日:欠税10万以上者将被限制出境！海外华人注意:一旦上了这些“黑名单”，你就麻烦大了！

最近，中国国家税务总局公布了《重大税收违法失信案件信息披露办法》。《办法》规定:

纳税人未缴纳应纳税款，以转移或者隐匿财产的方式阻止税务机关追缴，欠缴税款在10万元(人民币)以上的，直接判定纳税人的纳税信用等级为“D级”。对于此类纳税人，税务机关将通知出入境管理机关阻止其出境。

数据地图张伟照片

此外，D类纳税人还将面临多项惩戒措施，如禁止部分高消费行为、限制其持仓、参考金融机构融资授信等。本办法自2008年1月1日起施行。

事实上，随着技术的不断成熟和制度的不断完善，与华侨密切相关的政策在很多领域都有了更新，风险红线也更加清晰了！然而，令人担忧的是，由于种种原因，一些海外华人的信息意识远远跟不上。

小乔为你梳理了几个海外华人最应该关注的“黑名单”，并保留这个警示记录！千万不要在违法边缘试探！

"蚂蚁搬家"？在外汇局关注名单上！

12月6日，中国国家外汇管理局公开通报了15起外汇违规案件，涉及4家银行、4家企业、7名个人，罚款总额约1700万元。

国家外汇管理局首次披露，被通报的4家企业和7名个人的处罚信息将纳入央行征信系统。

此次通报的7个人中，4人因与地下钱庄非法买卖外汇被罚款，3人因分裂逃汇被罚款。

在非法买卖外汇的4人中，江苏的徐和辽宁的冯均通过地下钱庄在澳门赌场非法买卖港币，违法金额分别为265.98万元和1081.79万元，分别被罚款32万元和130万元。

这三个分裂逃汇的人，都是想把资产非法转移到国外。他们用别人的年度购汇额度拆分个人资金汇往海外账户。

其中，吉林人隋涉案金额和罚款金额最大。隋利用173名境内个人的个人年度购汇额度，将个人购汇资金拆分后汇入境外账户，用于购买境外房地产。非法转移资金共计1205.65万加元，罚款300.9万元。

那么，哪些行为会导致你被列入“观察名单”？

为防范个人名下资金流动风险，国家外汇管理局规定，5个以上不同个人在同一天、隔天或连续几天购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；

个人在7日内从同一外汇储蓄账户提取接近等值1万美元的外币现金5次以上；

同一个人将外汇储蓄账户内的存款转移给5名以上直系亲属的，视为个人拆分结售汇，进入“注意名单”。

数据图与图形和文本无关

不文明旅游记录？出行会受到限制！

随着经济的发展和人们文化素质的提高，旅游中的各种不文明行为日益受到批评。

国家旅游局发布《国家旅游局不文明旅游行为备案管理暂行办法》后，如果有不文明旅游行为记录，也将被列入“黑名单”。

根据规定，“旅游不文明行为记录”的信息保留期为1至5年，在此期间个人信用记录和旅行将受到影响:

1、旅游主管部门可以将旅游者的相关信息录入不文明行为记录，向社会公布，并向公安、海关、检验检疫、边检、交通、金融等部门和机构、行业组织及相关经营者通报。

2.相关部门和机构、行业组织、经营者可以根据职责权限在征信系统中进行记录，并在一定期限内采取限制出境旅游、边境旅游、参与团体旅游、乘坐航班等惩戒措施。

3.景区可以限制或拒绝列入“黑名单”的游客。

2000年9月底，文化旅游部近日公布了一批不文明旅游行为记录，3名游客被“光荣列入名单”。

其中，河北游客王和张违反当地宗教禁忌，在马来西亚水上清真寺的矮墙上热舞；湖北游客牟鹏在大理玩耍时，用儿童玩具打伤了一只红嘴鸥。

根据有关规定，三名游客被列入不文明游客记录，期限为3年。截至目前，已有35人被列入旅游“黑名单”。

数据地图:加拿大在中国设立的签证中心与图文无关

坏名声和犯罪记录？重新申请签证经常被拒！

根据加拿大联邦法院公布的数据，杨的女儿于2011年从中国移民加拿大，并在加拿大结婚生子。

同年，杨夫妇第一次提交了临时签证申请，想去加拿大看望他们的儿媳和两个孩子。

然而，签证官拒绝了杨夫妇的申请。在接下来的7年里，他们连续申请了11次，但都被拒绝了。

老人心里又气又委屈。3月，在女儿女婿的帮助下，杨夫妇以签证官决策失误为由，向签证中心提起诉讼。

2003年3月，联邦法院裁定杨夫妇败诉，签证中心有充分理由拒签，法院不会推翻签证官的决定。

那么，是什么原因导致杨夫妇无法出国呢？

原来这个家庭有诚实的犯罪记录。根据法院出示的证据，夫妇二人的女儿在加拿大有不良信用卡记录，女婿有犯罪记录，两者可信度都很差。

更不要说长期在海外生活的华侨，也就是短期在不同国家生活，在信用记录上留下污点是非常重要的。

张先生一家多次出国旅游，每次签证都顺利通过，方便申请。

但是今年再去美国，签了两次还是拿不到。显然，所有的材料都是现成的，很容易回答...张先生的家人很困惑。

后来，经过指示，张先生想起一年前他去澳大利亚旅行时，在那里发生了交通事故。他没有按照当地规定处理，被警方拘留。

没想到，我在澳大利亚的经历会影响我申请美国。

要知道美国和英国、加拿大、澳大利亚是共享签证信息的。

共享信息包括生物特征信息、个人基本信息、签证和出入境信息、安全背景调查信息。通过这些信息，可以确定未能申请的申请人、被驱逐者、拒绝申请移民的海外难民以及试图以假身份进入该国的人。

也就是说，如果你去过以上国家，并且有不良记录，就会被很多国家的使领馆的签证处和移民局匹配关联。

图为中国留学网截图

伪造海外学历？教育部造假！

2008年4月8日，教育部留学服务中心发布通知称:

为了维护国(境)外学位认证的严肃性，褒扬诚信，惩罚失信行为，从即日起在中国留学网设立专栏，宣传申请国(境)外学位认证过程中查处的失信行为。

公告显示，留学服务中心审查期间，共发现202人在境外(境内)申请学位认证时存在虚假、伪造或无效信息。

目前，留学服务中心已经从国外学位证书查询系统中取消了对这些申请者所持证书的查询结果。

同时留学服务中心向这些申请人发出了“退回被撤销证书”的通知，不可信的人退回原证书后才能取消公示。

此外，留学服务中心还公布，72名申请人在国(境)外学历认证过程中提交虚假申请材料或虚假信息。

每个人的名字后，都详细记录了该人在申请哪个学校和学位时伪造了什么样的虚假信息，不诚实的行为一目了然。

与政策风险和法律红线有关！不管是出国旅游还是装在钱袋里，

华侨对上面说的那几堆大大咧咧的！

来源:中国海外网微信(ID:侨网中国)作者:周信爱